Global66

Analista de Compliance en Global66

Sueldo líquido: $950 - 1000 USD/mes

Se ofrece equity en la empresa

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Global66 es una empresa de tecnología que se ha propuesto democratizar la industria financiera en Latinoamérica. Somos más de 50 personas entre Chile, Argentina y Perú, trabajando sobre un stack tecnológico de última generación para crear servicios financieros de excelente calidad para nuestros clientes. Hoy tenemos servicio de transferencias de dinero, giros y remesas rápidas, 100% online, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia. Pronto estaremos anunciando nuevos productos a implementar.
Buscamos personas Empoderadas para no preguntar cómo lo lograremos si no que para buscar juntos el camino que nos lleve a esta nueva realidad. Analíticas donde las decisiones se toman de manera informada con datos, minimizando la influencia de las percepciones. Colaborativas que creen que el equipo es más que la suma de las partes. Audaces para mover los límites de lo posible y tomen riesgos que logren los resultados.

¿Qué hará el Analista de Compliance?

El Analista de Compliance será el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, impulsando a la aplicación de controles y procedimientos que permitirán detectar incidencias en las operaciones realizadas por nuestros usuarios y que puedan ser riesgosas para el negocio de Global66,
Dentro de sus funciones están,
  • Detectar e identificar incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía, relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo.
  • Revisar y aprobar documentación que acredita el domicilio de un cliente.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros proveedores.
  • Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
  • Documentar y comunicar la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
  • Revisión y monitoreo del canal de fraude, generando controles y solicitudes de información a clientes y beneficiarios.
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o proveedores.
  • Reportar al menos una vez por semana, estatus de casos al Oficial de Cumplimiento, de acuerdo a la bitácora de Casos en AML.

Competencias del Cargo

Estudios:
  1. Estudios Universitarios completos de Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas.
Competencias duras:
  • Mínimo 1 año de experiencia en área de cumplimiento normativo (idealmente en empresas financieras)
  • Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393.
  • Conocimientos en computación y software nivel usuario.
  • Conocimientos básicos de contabilidad.
  • Inglés intermedio.
Competencias blandas:
  • Responsabilidad logrando el cumplimiento en plazos y calidad en cada uno de los procesos.
  • Autogestión logrando organizar el trabajo para cumplir los objetivos del cargo.
  • Respeto y adherencia a normas y procesos.
  • Correcto Juicio, para lograr tomar decisiones acertadas ante situaciones o eventos para los que no existe un precedente.

Beneficios

Ambiente increíble! Somos una empresa muy joven con un excelente clima laboral. Almorzamos juntos, dress-code ultra relajado, colaboramos mucho entre nosotros y somos super horizontales!
Contamos con un Programa de Stock Options para todos los colaboradores, queremos lograr que cada miembro de Global66 sea aún más parte de nuestra empresa!
En Global66 tenemos un proceso de onboarding muy completo, establecido y ordenado, por lo que no estarás sóla/o en tus primeros días! Te vas a encontrar con vídeos tutoriales, material de apoyo y una agenda increíble para tu capacitación. Vas a entrar a la cancha cuando estés realmente lista/o!
Algunos beneficios más:
  • Programa de Stock Options
  • Educación continua
  • Feedback continuo
  • Snack Bar!
  • ¡Fruta y café!
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación
  • Seguro de Vida

Programas de bienestar Global66 ofrece o subsidia programas de bienestar mental y/o físico.
Se ofrece equity en la empresa Este cargo incluye participación accionaria (stock options o similar) como parte de la compensación.
Horario flexible Entrada y salida flexibles, libertad para realizar trámites personales o familiares.
Espacios para charlas internas Global66 entrega espacio para realizar presentaciones o charlas en horarios de trabajo.
Seguro de vida Global66 paga un seguro de vida para sus empleados.
Teletrabajo opcional Algunos días puedes trabajarlos desde tu casa.
Estacionamiento de bicicletas Hay un lugar privado para estacionar las bicicletas.
Cobertura de salud Global66 paga o copaga cobertura de salud adicional a lo legal.
Computadora Global66 proporciona una computadora para tu trabajo.
Programas de fitness Global66 ofrece o subsidia programas de fitness y/o deporte.
Vestimenta informal Global66 no exige ningún código de vestimenta.
Bebidas y snacks Global66 ofrece algunas bebidas y snacks de libre disposición en la oficina.

Política de trabajo remoto

Temporalmente remoto por COVID-19

El trabajo es remoto sólo mientras dure la cuarentena por COVID-19.

Acerca de Global66

Transferencias internacionales, giros y remesas rápidas, transparentes y hasta 8 veces más económicas que la competencia — Perfil completo de Global66

Analista de Compliance
Global66 • Santiago (temporalmente remoto)
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